ЦБ России: Мошенники редко используют крипту для вывода денег

Глава Департамента информбезопасности Центробанка РФ Артем Сычев подчеркнул, что анализ движения средств показал, что финансовые преступники редко использую виртуальные валюты для вывода награбленного.

«Мы внимательно следим за методами вывода средств преступниками, чтобы предпринять меры безопасности. Наши данные говорят, что злоумышленники в России предпочитают обналичивать деньги жертв, при этом виртуальную валюту использую крайне редко. Так как получить наличные средства намного проще», –

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

представитель ЦБ.

По его словам, злоумышленники предпочитают использовать карты банков, однако 1 карта используется несколько.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Заставили улыбнуться. Это те кто не попался предпочитают обналичивать с карты и прямо здесь. А те кто не попался прокручивают бабки через криптовалюту и затем снимают со счетов свои честно заработанные деньги.

 

А смысл им прокручивать через криптовалюты, если деньги нужны здесь и сейчас, к тому же это весьма рискованно ввиду волатильности криптовалют. Но для заметания следов преступления, тогда есть резон переводить деньги в криптовалюты, а уже затем через какое-то время их обналичивать.

 

А прочитайте само начало - " используется преступниками для заметания следов". О ком известно службе безопасности или как там их правильно называть? Правильно - о тех, кто попался. Но ведь никто ничего не сказал, о тех кто не попался. И смею думать не потому, что таковых нет.

 

Выявляют в основном только тех, кто подозревается в экономических преступлениях и за ними ведут слежку. Рано или поздно их разоблачают, ведь криптовалюты не гарантируют полную анономность, особенно при выводе в фиат.

 

А кто у нас не подозревается в экономических преступлениях? Наверное таких нет. Может только олигархи входящие в близкий или средний круг друзей правящей верхушки. Может только стоящие под церковью нищие, да и те могут оказаться замаскированными мафиози.

 

Так уж и все. их, по-моему, пока больше интересуют только транзакции свыше 600 тыс.руб., деньги из сомнительных источников, таких как анонимные кошельки, а также частые и стабильные переводы от одного и того же клиента, скорее всего мелкие суммы пока не замечают.

 

Ну по большому счёту вы сами назвали способы сделать свои финансовые потоки малозаметными для контролирующих органов. Но по большому счёту у меня нет информации, об использовании мошенниками криптовалюты, я всего лишь рассуждаю, что возможно.

 

Обычные мошенники предпочитают работать с фиатом, но если взять чисто криптовалютных мошенников, которые любыми способами выманивают криптовалюту, а после совершения транзакции исчезают и не выходят на связь. Таких, наверное, пруд пруди и найти их очень сложно.

 

У меня слава богу, нет личного опыта общения с такими деятелями. Наверное стоит обсудить, как защититься от таких типов. Прежде всего, какие транзакции бывают с криптой. Прежде всего покупка чего либо за криптовалюту и где. Либо в каких то группах, либо на торговых площадках.

 

Криптовалютные мошенники, судя по новостям, обычно предлагают купить по выгодной цене биткоин, на что многие и попадаются, т.к. хотят быстро заработать. Но стоит ли обращать внимание на такие предложения, если есть хорошо проверенные обменники, а покупка криптовалюты по более высокой цене, чем в обменниках выглядит подозрительно.

 

Да согласен, обычный расчёт на человеческую жадность. Ведь увидев цену многие почему то не очень задумываются о причине. Почему тот тип обращается с предложением к вам или вообще к возможным клиентам, если на бирже можно сделать тоже самое, чуть менее выгодно, зато не надо никого искать, то есть намного быстрее.

 

Да есть такие лохотроны, где в день обещают заработок до 70$ на обмене биткоинов. Дают свои ссылки с очень выгодным курсом обмена каких ни в одном обменнике не найдёшь. Мошенники - это артисты разговорного жанра, людей далёких от темы они смогут убедить в чем угодно.

 

А ведь действительно, почему то сейчас меня атакуют рекламными предложениями на заработке на обмене крипты. Описывается технология обмена, даже непонятен смысл этих рекламных объявлений, неужели кого то так заботит моё финансовое положение.

 

Рекламодателей обычно интересует собственное финансовое положение. В подобных объявлениях бывает указывают сайты, где надо покупать криптовалюту и где продавать, по описаниям выглядит всё очень просто, что и настораживает, наверное, сами же создают подобные сайты.