Отмывать деньги проще через недвижимость, чем через BTC

Тема в разделе "Общий раздел о криптовалютах", создана пользователем Traffik, 6 июн 2018.

  1. Traffik

    Traffik Акционер Команда форума

    Сообщения:
    2.916
    Симпатии:
    101
    Баллы:
    400
    Пол:
    Мужской
    [​IMG]

    Государственные регуляторы и СМИ часто обвиняют криптовалюты в том, что они являются излюбленными инструментами мошенников для отмывания денег. Однако для этой цели чаще всего злоумышленники используют вовсе не биткоин. К примеру, гораздо легче отмыть незаконные средства через недвижимость.

    Артур Хэйес, глава биржи BitMEX, провел исследование, где доказал данное утверждение. Он отметил, что перевести миллион долларов наличными в биткоин не так уж просто и зачастую связано с необходимостью предоставления персональных данных биржам или ОТС-платформам. В свою очередь рынок недвижимости предлагает большее пространство для маневра, особенно в Гонконге и США. Так, несмотря на то, что Гонконг является участником Единого стандарта финансовой отчетности, недвижимость там отчетности не подлежит, а США и вовсе отказались ратифицировать это соглашение.
     
  2. The_Best

    The_Best Инвестор .

    Сообщения:
    1.031
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    135
    Пол:
    Мужской
    Нефига не проще. При покупке любой недвижимости, хотя бы комнаты в общежитии в самом не благополучном районе налоговая тобой тут же заинтересуется. А уж если ты этим занимаешься на постоянной основе то отзамки типа "у родственников занял" уже как то не прокатывают.
     
    • Согласен Согласен x 1
  3. Traffik

    Traffik Акционер Команда форума

    Сообщения:
    2.916
    Симпатии:
    101
    Баллы:
    400
    Пол:
    Мужской
    Это у нас?
    Тема про сшы. Видимо, там проще.
     
  4. The_Best

    The_Best Инвестор .

    Сообщения:
    1.031
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    135
    Пол:
    Мужской
    При учете того, что там процентов девяносто жилье закредитовано думается мне покупка сразу без кредита вызовет подозрение.
    Да и не лучшее вложение в США, у них сейчас продолжается ипотечный кризис, цены на жилье бросовые. Но вот содержание стоооолько стоит. Просто пример - уже хрен знает сколько не могут продать дом в котором "Один дома" снимался. Хотят за него целый доллар)
     
    • Нравится Нравится x 1
  5. Traffik

    Traffik Акционер Команда форума

    Сообщения:
    2.916
    Симпатии:
    101
    Баллы:
    400
    Пол:
    Мужской
    Почему не хотят? Там до сих пор Калкин тусуется что ли?
     
  6. The_Best

    The_Best Инвестор .

    Сообщения:
    1.031
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    135
    Пол:
    Мужской
    Потому что дом здоровый и его содержание выходит в овер дофига денег. Его в начале хотели продать за два с половиной лямов вечно зеленных, потом их риэлторская компания заявила что если они его хотя бы за бакс продадут то они компенсируют разницу)
     
    • Нравится Нравится x 1
  7. Traffik

    Traffik Акционер Команда форума

    Сообщения:
    2.916
    Симпатии:
    101
    Баллы:
    400
    Пол:
    Мужской
    Балдежно. Голливуду бы продали для каких-нибудь фильмов еще.