Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег

Тема в разделе "Новости криптовалют", создана пользователем VanDog, 26 фев 2019.

  1. VanDog

    VanDog Банкир .

    Сообщения:
    1.658
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    233
    Пол:
    Мужской
    [​IMG]
    Верховный суд России во вторник, 26 февраля, внес понятие «криптовалюта» в постановление от 2015 года по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщает

    Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

    , ссылаясь на пресс-службу суда.
    То есть, как уточнили в суде, статьи 174 и 174.1. Уголовного кодекса о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

    Ранее на уязвимость экономики из-за отсутствия регулирования виртуальных валют обращал внимание Росфинмониторинг (финансовая разведка). Как пояснили в спецслужбе, сейчас в России правовой статус виртуальных активов не определен, они фактически приравниваются к имуществу и идентифицируются в денежном эквиваленте.

    При этом в правоохранительных органах имеется практика выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. Так, по данным Росфинмониторинга за 2017–2018 года, полиция расследовала 104 подобных уголовных дела.

    В январе

    Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

    писали, что в правительстве обсуждают вопрос о введении уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют. Между тем легализация оборота цифровых активов может произойти за счет его регистрации в государственных органах финансового и налогового регулирования.

    Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

    ..
     
  2. Гарик

    Гарик Финансист .

    Сообщения:
    420
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    81
    Пол:
    Мужской
    Вот мне интересно - криптовалюту как платежное средство официально не признали, а как средство отмывания денег - пожалуйста. Это как? Как отмывание средств с помощью покупки товара?
     
  3. VanDog

    VanDog Банкир .

    Сообщения:
    1.658
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    233
    Пол:
    Мужской
    Регуляторы утверждают, но конкретно доказать не могут, что криптовалюты связаны с криминалом, мошенничеством и отмыванием денег. Владельцы "грязных монет" должны доказывать их происхождение, не дай Бог какой-то безработный вдруг купит себе пентхаус.
     
  4. Гарик

    Гарик Финансист .

    Сообщения:
    420
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    81
    Пол:
    Мужской
    А вы думаете сейчас мало безработных имеющих пентхаус? Или все олигархи официально работают на дядю?
    А то, что утверждают регуляторы так - им нужно хоть что нибудь говорить. Вот и утверждают.
    В стране нет "грязных" фиатных денег? Есть. Но пристали почему то именно к крипте, которая даже деньгами не признана.
     
  5. VanDog

    VanDog Банкир .

    Сообщения:
    1.658
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    233
    Пол:
    Мужской
    Грязный фиат нет необходимости переводить в безналичную форму, поэтому его легче легализовать, а вот украденные из государственного бюджета и банков безналиные средства надо как-то обналичивать, и это надо как-то скрыть и обратить внимание на криптовалюты.
     
  6. agapuri

    agapuri Специалист .

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    31
    Пол:
    Женский
    Криптовалюта - это пока непривычное "богатство" , поэтому юристы, а вместе с ними и финансисты пока не могут определиться. По-моему, любые деньги - реальные или виртуальные - бывают "чистые" и "грязные", которые надо отмывать. Со временем все "устаканится".
     
  7. Гарик

    Гарик Финансист .

    Сообщения:
    420
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    81
    Пол:
    Мужской
    Конечно устаканится - забудут все про крипту, придумают что нибудь новенькое и устаканится.