Можно ли проверить инвестора?

Сегодня онлайн-инвестирование набирает обороты во всём мире. Количество желающих вложить деньги в тот или иной он-лайн проект постоянно растёт. Но... все ли из этих потенциальных инвесторов них намереваются вкладывать честные деньги? Не захочет ли кто-нибудь из них попросту начать "отмывать" свои заработанные непосильным?
Отсюда вопрос: возможна ли проверка инвесторов в принципе, и, если да, то кто будет осуществлять её, и каков механизм этой проверки?

 

Думаю, что в нынешнее время проверить инвестора практически невозможно. С помощью различных технологий, есть возможность показать любые положительные отзывы, рейтинги и т.д.. Остается лишь доверять своему чутью, и не складывать все яйца в одну корзинку.

 

Да к сожалению единственная проверка, если вы уже вложили и вывели какую-то сумму денег. Остальные малоэффективны.

 

Мне кажется каждый должен заниматься своим делом. У нас достаточно контролирующих и проверяющих организаций. Иногда мне кажется, даже слишком много. И надо ли вам знать откуда деньги вложенные в тот или иной проект.

 

Да запрашивать всю статистику

 

Я читала, что если вы вкладываетесь в американский рынок, то янки предварительно запрашивают информацию об источнике ваших доходов. Так что придется запастись справками.

 

В наше время возможно всё, иногда достаточно просто связаться с инвестором и пообщаться с ним некоторый промежуток времени. Попросить самые простые документы и сами увидете реакцию! Честному человеку скрывать нечего!

 

Ну как тут можно проверить то этого инвестора , если ты его в глаза никогда не видел , конечно же для отмывания денег инвестиции это прекрасная возможность на данное время это просто невозможно, я так думаю что и в будущем это не получится .

 

Реестр вкладчиков формируется АСВ в случае отзыва лицензии для выплаты возмещения! А пока можно говорить о наличии вас в электронной баще банка. Но это вам никто доказывать не будет и не должен. Сохраняйте все документы до полного возврата вклада с процентами. Это и договор, и приходные, расходные кассовые ордера, в т. ч. по пополнениям.

 

Действительно, как и зачем вам проверять кого то. Прислали деньги и прислали. Неужели вам кто то будет доказывать что его финансы имеют подозрительную историю возникновения. Надо держать в порядке свою документацию.